> Oggetto: Truffa Moneygram Subito.it
>
> Corpo del messaggio:
> Volevo segnalare una nuova truffa che gira su web, ho vari prodotti in
> vendita su subito, mi contatta questo signore dalla costa d’avorio
> interessato ad un prodotto in vendita, mi dice che è interessato al mio
> prodotto ed è intenzionato ad acquistarlo.
>
> Mi chiede l’IBAN per effettuare il versamento, gli giro i dati e
> successivamente dopo qualche minuto, ricevo una mail falsa da una banca
> inesistente
> (ABIDJAN COTE D’IVOIRE ATLANTIQUE BANQUE COTE D’IVOIRE)
> con scritto che il bonifico era in entrata sul mio conto corrente.
>
> Dopo qualche minuto mi contatta telefonicamente da una linea VOIP il
> truffatore, dicendo che ha assicurato il bonifico per 280,00€ e di
> effettuare un MoneyGram a suo nome che mi fornirà tramite sms qualche
> minuto dopo, per sbloccare il bonifico.
>
> Testo SMS:
> Pagamento money gram 280€ ala posta al nome
> BAROU DANIEL – Paese: Costa D’avorio –
>
> (Come vedo dall’sms “che non ne capisce una mazza di italiano” gia divento
> dubbioso)
>
> Dopo poco mi chiama telefonicamente dicendo di sbrigarmi nel fare il
> moneygram sennò l’assicurazione sul bonifico avrebbe subito una
> maggiorazione del 40% dell’importo inziale.
>
> Superdubbioso mi reco alle poste ed in banca per chiedere maggiori
> informazioni, mi riferiscono da entrambi le parti che non esiste la banca
> da cui ho ricevuto la mail, e per lo piu non c’è nessun metodo
> assicurativo sui bonifici, e non esiste sulla faccia della terra che si
> deve inviare denaro tramite moneygram per sbloccare un bonifico in
> entrata.
>
> In poche parole non esiste che devi pagare, per farti pagare….
>
> Morale della favola: state attenti, poichè se inviate il moneygram per
> sbloccare il finto bonifico che dicono che sta per entrare, i soldi del
> moneygram vanno a finire al truffatore, lui sparisce, come il bonifico che
> giustamente non arriva, e ci avete rimesso tempo prezioso e i soldi del
> moneygram, magari rifiutando allo stesso tempo offerte di acquirenti
> reali.
>
> Consiglio: se qualcuno inizia a parlare di nomi di banche strane,
> assicurazione sul bonifico, e di sbloccare il bonifico tramite un
> moneygram da qualche centinaia di € lasciate perdere subito, soprattutto
> se dicono di essere delle parti della Costa D’Avorio / Francia.
>
> Allego il messaggio di truffa che inviano solitamente:
>
> BANQUE ATLANTIQUE-BACI.CI
> SIEGE SOCIAL : Imm. Atlantique, Av. Noguès 01 BP 511
> ABIDJAN COTE D’IVOIRE ATLANTIQUE BANQUE COTE D’IVOIRE 01 BP 511 Abidjan 01
> S.A. au capital de 2 000 000 000 milliards de Francs CFA-C.C.
>
>
>
>
> Objet: TRANSFERT SWIFT INTERNATIONAL
> N° du SWIFT: ATCICIAB
> Date 03 MARZO 2014
>
> EXCUTION DE TRANSFERT DE FONDS/SWIFT TELEGRAPHIC
> EXPEDITERU :
>
> MOUZIN VERONIQUE CELINE JOELLE
> BÉNÉFICIAIRE: NOME COGNOME
> MONTANT DU VIREMENT BANCAIRE: 1180 ,00 EUROS
> MONTANT DE FRAIS D’ECHANGE : 280,00 EUROS
>
> ALL’ATTENZIONE DEL SIGNOR O SIGNORA NOME COGNOME
> Sono il signor BAROU DANIEL
>
> (responsabile dell’ufficio di controllo delle spese di scambio monetario
> DELLA BANQUE ATLANTIQUE DI FRANCIA) e vi invio questo mail per informarli
> che il trasferimento ordinato via la BANQUE ATLANTIQUE di questa
> operazione impegnata dalla nostra client signor o signora MOUZIN
> VERONIQUE CELINE JOELLE .
>
> Il suo conto N°IT-IBAN è stato erogato della somma di €(900,00
> 280,00 )€ =1180,00€.
>
> La nostra cliente signor MOUZIN VERONIQUE CELINE JOELLE ha
> effettuato un bonifico bancario verso il vostro conto e la voce doganale
> di questo trasferimento essendo N11 31 00 08-08allora sottoposto ad un
> diritto di transazione internazionale secondo il decreto N1998- 196 di 19
> Marzo 1998, recante controllo delle attivit finanziarie in sotto regione
> Occidentale africana
>
> Decreto interministeriale N 009 di 10 Gennaio 2000, recante verifica di
> trasferimento dei fondi verso oltremare,
> Il suo conto stato erogato della somma di € 1180,00 euros , in seguito
> alle nuove regolamentazioni delle istituzioni finanziarie messi in posto
> dallo stato membro, questa somma vi sar trasferita entro 2 a 3 giorni
> vista la scala internazionale sulla quale questo trasferimento fatto.
>
> Quindi, la banca centrale degli stati dell’Africa dell’Ovest, la BCEAO in
> attesa di regolarizzare questo trasferimento, portiamo verifiche
> seguenti:
> – Sullo stato del conto del signor o la signora MOUZIN VERONIQUE CELINE
> JOELLE quello del beneficiario signor o il signora NOME COGNOME
> – Sulla destinazione dei fondi
> – Sulla loro fine per evitare ogni tentativo d’acquisto di armi,- Di
> riciclaggio di denaro o
> -Di expatriement dei fondi monetari dell’Unione degli Stati membri
> dell’Africa dell’Ovest.
> – Ma e soprattutto evitare il finanziamento delle azioni terroristico,
> sono dunque a questo titolo che la BCEAO(banca Centrale degli Etats
> dell’Africa dell’Ovest) li invita a liberarvi dall’importo spese che nei
> confronti di tutti i controlli effettuati fissato a € 280
>
> P7er il regolamento di queste spese volete subito dopo la ricezione di
> questo mail rendervi ad un’agenzia Western Union o Money Gram pi vicino di
> da voi (questo giorno prima del 18:00, ora GMT) che si trova in tutti
> gli uffici postali e pi precisamente a meno di alcuni km di da voi secondo
> il nostro corrispondente alla banca generale di Ginevra che sorveglia lo
> svolgimento di questo trasferimento Swift:
> AGENCE MOENY GRAM
>
> POSTE ITALIANE –
> POSTA EXPRESS
> POSTE ITALIANE
>
>
> -Una volta nei locali di Money Gram, chiedete una scheda di trasferimento
> di denaro all’estero, scheda che riempite dei vostri nomi ed indirizzi
> completi come pure questa sotto che quella del responsabile del servizio
> di recupero delle spese bancarie:
>
> Nome: BAROU
> Cognome :
>
> DANIEL
>
>
> _Dovrete scegliere una questione ed una risposta a vostra scelta
> _Una volta ci effettuato vi rendete alla cassa per saldare l’importo di
> spedizione che avete in liquido.
> _Alla fine il cassiere vi consegner un codice MTCN che andate noi il
> comunicato affinch possiamo convalidare, entro i termini indicati (2 due)
> a (3 tre) giorni, il trasferimento e trasmetterlo non appena possibile
> alla vostra banca.
>
> NB:
> Questo modo di trasferimento pi rapido di quanto un bonifico bancario
> della somma dunque a questo titolo che vi consigliamo di procedere cos
> affinch possiamo rispettare il termine indicato (due a tre giorni perch il
> vostro conto sia accreditato dopo regolamento delle spese), cio questo
> giorno stesso noi procederemo alla convalida del trasferimento di valute
> in corso sul vostro conto altrimenti il committente si vedr di fronte ad
> un ritorno di spedizione ma anch e a penalit.
> una volta in ufficio Money Gram ou Ria Money occidentale non conosce
> l’ufficiale sul posto appena per la validazione di un bonifico bancario o
> lei e il signor MOUZIN VERONIQUE CELINE JOELLE spremuto maggiorazione
> del 40% dell’importo del controllo è 443 € perché le agenzie della Money
> Gram non ricevono alcuna percentuale del costo di convalida per quello che
> prendiamo, perché vi chiediamo di seguire esattamente queste istruzioni
> per evitare fraintesi tassa di trasferimento di oro validazione (€ 280).
> E così si prega di suggerire al agente di Money Gram, come l’invio di
> €280è per un amico residente in Abidjan per evitare i costi o più (443€)
>
>
> Volete confermarci le informazioni seguenti: CODICE SWIFT, IBAN & NUMERO
> DI CONTO.
> Li preghiamo di entrare in contatto con il sig. il sig.
>
> ROGER NATAN non appena possibile per regolarizzare questa situazione il
> pi rapidamente possibile.
>
>
> Fatto ad Abidjan, il 03 MARZO 2014
>
> Responsabile
> dell’Ufficio di controlli:
>
> Mr BAROU DANIEL
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